Praní špinavých peněz: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
m Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy |
doplnění |
||
Řádek 90:
Peníze neperou pouze zločinecké organizace. Dělají to z různých příčin i osoby jinak bezúhonné. Cílem může být vyhnout se daním, snížit dividendy akcionářům, obejít devizové překážky nebo uplácením získat přednostní zakázku. Peníze perou i vlády buď s cílem zničit cizí teroristy, nebo vyzbrojit opozici režimu, který je k nim nepřátelský. Tyrani všech druhů se jistí pro případ ukončení své vlády tím, že přesouvají peníze z bank ve své zemi do méně nepřátelského prostředí. Využívají k tomu nejrůznější cesty s cílem přerušit stopy, aby jejich nástupci u moci nikdy nezjistili kam se peněžní prostředky poděly. Obdobně se předpokládá, že komunističtí předáci bývalých zemí východního bloku uložili své peníze do zahraničních bank a dodnes se neví kam.
Italské úřady vyšetřují [[Istituto per le Opere di Religione|vatikánskou banku]] pro podezření z praní špinavých peněz.<ref>[https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/prezident-vatikanske-banky-ior-celi-podezreni-z-prani-spinavych-penez_201009212149_mhromadka Prezident vatikánské banky IOR čelí podezření z praní špinavých peněz]. Český rozhlas. 21. září 2010.</ref> K praní špinavých peněz se přiznala největší evropská banka [[HSBC]].<ref>[https://ekonomika.idnes.cz/hsbc-se-priznala-k-prani-spinavych-penez-fdu-/eko-zahranicni.aspx?c=A121211_082317_eko-zahranicni_fih HSBC se přiznala k praní špinavých peněz. Banka zaplatí pokutu]. [[iDNES.cz]]. 11. prosince 2012.</ref> Peníze prala také americká vláda, když v [[Aféra Írán-Contras|aféře Írán-Contras]] prodávala ilegálně zbraně [[Írán]]u, který válčil proti Iráku v [[Irácko-íránská válka|irácko-íránské válce]], a z výtěžku financovala protivládní povstalce [[Contras]] v [[Nikaragua|Nikaragui]].
Ve zločineckém světě se na praní špinavých peněz specializují celé gangy. Mezi nejvíce známé patří nigerijské podsvětí v Lagosu, japonská Yakuza, čínské gangy v oblasti Laosu, Barmy a Thajska (tzv. Zlatý trojúhelník) a ruská mafie. Podezřelá z praní špinavých peněz jsou i sdružení vedoucí politický boj, např. Irská republikánská armáda, baskická ETA, Organizace pro osvobození Palestiny.▼
▲Ve zločineckém světě se na praní špinavých peněz specializují celé
== Odkazy ==
Řádek 96 ⟶ 98:
* [[Korupce]]
* [[Šedá ekonomika]]
* [[Panamské dokumenty]]
* [[Paradise Papers]]
=== Literatura ===
* DVOŘÁK, Petr: Bankovnictví (skripta VŠE FFÚ), Praha 1998, kapitola ''Opatření proti praní špinavých peněz'' na str. 102, ISBN 80-7079-585-9.
=== Reference ===
<references />
=== Externí odkazy ===
| |||