Financial Crimes Enforcement Network
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, do češtiny překládáno jako Síť pro postihování finanční kriminality[1]) je úřad ministerstva financí Spojených států, který shromažďuje a analyzuje informace o finančních transakcích za účelem boje proti domácímu a mezinárodnímu praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům.
FinCEN založil ministr financí USA v roce 1990, v roce 2020 má asi 340 zaměstnanců. Od září 2012 vydává čtyři periodické zprávy, jež se týkají:
- Suspicious Activity Report (FinCEN SAR, Zpráva o podezřelých aktivitách),
- Currency Transaction Report (FinCEN CTR, Zpráva o měnových transakcích),
- Designation of Exempt Person (DOEP, Určení vyjmutých osob) a
- Registered Money Service Business (RMSB, Registrované firmy peněžních služeb).
Reference editovat
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Financial Crimes Enforcement Network na anglické Wikipedii.
Externí odkazy editovat
Obrázky, zvuky či videa k tématu Financial Crimes Enforcement Network na Wikimedia Commons
