Otevřít hlavní menu

Finanční analytický úřad

správní úřad České republiky

Finanční analytický úřad (FAÚ) je správním úřadem České republiky v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky.[1] Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který dle informací ministerstva vznikl již v roce 1996.[2]

Finanční analytický úřad
Finanční analytický úřad pečeť.png
Finanční analytický úřad pečeť.png
Vznik 1. ledna 2017
Právní forma organizační složka státu
Sídlo Washingtonova 1621/11, Praha, 110 00, Česko
Oficiální web www.financnianalytickyurad.cz
IČO 05575389 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Činnost úřadu je kontrolována stálou parlamentní komisí pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu.

Hlavní úkoly FAÚEditovat

  • příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů,
  • kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích,
  • právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení,
  • vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí.

OdkazyEditovat