Praní špinavých peněz: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
link: smernice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu |
m →Podívejte se také na: Související články |
||
Řádek 69:
Protože je úspěšná identifikace podezřelého obchodu primárně závislá na znalosti zákazníka, ovlivňují ji další faktory, např. individuální zkušenosti přepážkového pracovníka, privátního pracovníka finanční instituce jednajícího přímo se zákazníkem, kvalita informačního systému finanční instituce, dostupnost informací o zákazníkovi a možnost jejich ověření
=Související články=
* [[korupce]]
| |||