Praní špinavých peněz: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
+upravit +kat |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1:
{{Upravit}}
Anglicky též anti money laundering (AML), jiným výrazem česky legalizace výnosů z trestné činnosti.
Legislativně je tato věc ošetřena zákonem č. 61/1996 Sb (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů)
=Vymezení=
Řádek 70 ⟶ 72:
jednajícího přímo se zákazníkem, kvalita informačního systému finanční
instituce, dostupnost informací o zákazníkovi a možnost jejich ověření
==Podívejte se také na==
* [[korupce]]
==Externí odkazy==
*[http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/1996-61-UZ_04-2006-pro_zver.pdf Zákon 1996/61 sb.]
*[http://www.transparency.cz transparency.cz]
*[http://www.mvcr.cz/bezpecnost/vynosy.html Výnosy z trestné činnosti na mvcr.cz]
*[http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/leg_aml_cft.html Legislativa k AML]
[[Kategorie:Ekonomie]]
| |||