Praní špinavých peněz: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
odkazy na PDF novych narizeni ES |
link: smernice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu |
||
Řádek 79:
*[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_345/l_34520061208cs00010009.pdf NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1781/2006] o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků
*[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_214/l_21420060804cs00290034.pdf SMĚRNICE KOMISE 2006/70/ES], kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře
*[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2005/l_309/l_30920051125cs00150036.pdf SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/60/ES] o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
[[Kategorie:Ekonomie]]
| |||