Praní špinavých peněz: Porovnání verzí
Smazaný obsah Přidaný obsah
→Propírači špinavých peněz: český název |
|||
Řádek 95:
== Odkazy ==
=== Reference ===▼
<references />▼
=== Literatura ===▼
* DVOŘÁK, Petr: Bankovnictví (skripta VŠE FFÚ), Praha 1998, kapitola ''Opatření proti praní špinavých peněz'' na str. 102, ISBN 80-7079-585-9.▼
=== Související články ===
* [[Korupce]]
Řádek 100 ⟶ 106:
* [[Panamské dokumenty]]
* [[Paradise Papers]]
▲=== Literatura ===
▲* DVOŘÁK, Petr: Bankovnictví (skripta VŠE FFÚ), Praha 1998, kapitola ''Opatření proti praní špinavých peněz'' na str. 102, ISBN 80-7079-585-9.
▲=== Reference ===
▲<references />
=== Externí odkazy ===
Řádek 114:
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_214/l_21420060804cs00290034.pdf SMĚRNICE KOMISE 2006/70/ES], kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2005/l_309/l_30920051125cs00150036.pdf SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/60/ES] o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
{{Autoritní data}}
| |||