Praní špinavých peněz: Porovnání verzí

* [http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67214&nr=253~2F2008&rpp=15#local-content Zákon 253/2008 sb.]

* [http://www.mvcr.cz/bezpecnost/vynosy.html Výnosy z trestné činnosti na mvcr.cz]

* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_345/l_34520061208cs00010009.pdf NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1781/2006] o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků

* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_214/l_21420060804cs00290034.pdf SMĚRNICE KOMISE 2006/70/ES], kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře